I truffatori in tutto il Canada guadagnano migliaia di dollari al giorno nella truffa dei container

Jun 11, 2023

La portata di una truffa che coinvolge la vendita di container in Canada sta crescendo, poiché un numero crescente di aziende legittime che vendono le strutture affermano che il loro buon nome viene utilizzato dai truffatori per truffare le vittime per migliaia di dollari.

Anche altre vittime si stanno facendo avanti, a seguito di un articolo di CBC News all'inizio di questa settimana che ha rivelato come le truffe prendono di mira gli ignari acquirenti che cercano di acquistare container online, a scatola chiusa.

CBC News è a conoscenza di 12 persone che affermano di aver perso un totale di quasi 70.000 dollari dopo aver pagato per la spedizione di container che non hanno mai ricevuto. Gli annunci Kijiji per le cosiddette lattine marine sono stati pubblicati da persone che, quando contattate, hanno affermato di far parte di due "aziende": Box Containers LLC e Big Max Containers.

Non è chiaro se le due operazioni siano collegate, ma entrambe utilizzano falsamente indirizzi di altre società legittime per apparire credibili.

Una terza operazione sospetta, chiamata Star Max Containers, è accusata di aver derubato una coppia del Quebec di oltre 4.000 dollari.

Ora, una delle più grandi compagnie di container marittimi in Canada ha rivelato che il suo nome viene utilizzato anche da truffatori che si mascherano da veri venditori.

"Questo è un problema costante per noi dalla fine del 2019", ha affermato Sandra Paoliello di ATS Containers, che ha sede a Montreal e ha sedi in tutto il Canada.

"Avevamo cominciato a ricevere telefonate di persone che avevano inviato fondi credendo di avere a che fare con rappresentanti della nostra azienda."

Ha detto che le vittime avevano risposto a un annuncio di Kijiji, anche se la sua azienda non vende container su quel sito. L'anno scorso, la truffa si è spostata su Facebook e Facebook Marketplace, dove Paoliello ha affermato che i truffatori hanno copiato il profilo Facebook, le immagini, i contenuti e i video della sua azienda, sostenendo che fossero ATS.

C’è stato un commercio crescente di container marittimi nuovi e usati per usi alternativi, tra cui magazzini, uffici e persino alloggi.

Paoliello ha detto che dopo che le persone effettuano pagamenti tramite bonifico elettronico, i truffatori si rifiutano di rispondere. Le vittime chiamano quindi la sua compagnia, cercando i loro container.

"I container sono piuttosto stagionali, quindi nei mesi di punta estivi [e] autunnali, [riceviamo] molte chiamate al giorno. Direi da cinque a dieci chiamate al giorno", ha detto.

Alcuni chiamano ATS in cerca di risposte dopo essersi insospettiti ed aver esitato a inviare contanti. Altri chiamano dopo aver perso, in media, tra $ 1.000 e $ 3.000, ha detto Paoliello. Molte vittime sono piccole imprese o individui che non hanno soldi da spendere.

Ha detto che le conversazioni con coloro che sono stati truffati sono "difficili" e l'azienda deve difendersi e spiegare che anche lei è una vittima.

"È stato molto difficile ascoltare le storie di persone che hanno perso fondi", ha detto Paoliello. "Essere il destinatario della loro rabbia e frustrazione è stato difficile, molto difficile."

La vera ATS ha messo un avviso di frode sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook, avvertendo della truffa.

Paul LeBlanc di Van Blanc Ent. Inc., può riguardare. La sua azienda a conduzione familiare a Brantford, Ontario, vende anche container.

"Un cliente a Toronto è entrato e ha perso oltre 34.000 dollari americani a causa di questi ragazzi in ottobre", ha detto. "Un'altra settimana scorsa a Hamilton ho perso $ 4.000."

LeBlanc ha detto che il nome e l'indirizzo della sua azienda non sono stati utilizzati dai truffatori, ma circa un anno e mezzo fa qualcuno è arrivato nella sua azienda con l'intenzione di fotografare i container per il suo capo. L'uomo ha scattato circa 45 foto.

"Poi, circa due giorni dopo, tutte queste foto sono finite negli annunci Kijiji in tutta la provincia dell'Ontario con le nostre scatole, con i nostri camion, con i nostri container nei nostri piazzali, a 1.000 dollari in meno rispetto al prezzo a cui stavamo cercando di venderle," Egli ha detto.

LeBlanc è frustrato dall'incapacità di mettere un freno alla truffa e dice che le persone devono stare più attente prima di inviare denaro a qualcuno che non conoscono. La carenza di container non fa altro che peggiorare il problema mentre i truffatori racimolano migliaia di dollari al giorno, ha detto.